投资者干系

管治架构

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企业管治陈诉


董事会

 董事名单及其脚色和职能

 本公司股东提名候选董事之步伐


委员会

考核委员会

  谭政豪老师(主席)  

  冯志坚老师    

  陈奕斌老师

    权责范畴


■ 薪酬委员会

  冯志坚老师(主席)  

  谭政豪老师   

  陈奕斌老师

    权责范畴


 提名委员会

  冯志坚老师(主席)  

  注册送体验金68老师   

  况巧老师   

  谭政豪老师   

  陈奕斌老师

   权责范畴


 独立非实行董事

    冯志坚老师,69岁,自二零零三年玄月起出任为本公司独立非实行董事。彼亦为董事会辖下薪酬委员会及提名委员会的主席,以及考核委员会的成员。冯老师现为金银业商业场永久光荣会长及冯志坚照料无限公司董事。彼获亚洲知识办理学院颁授荣誉资深院士名衔。冯老师从事银行金融业务四十多年。彼于退休前,曾任宝生银行(于二零零一年并入中国银行(香港)无限公司)董事兼副总司理、中银国际证券无限公司董事总司理和中银国际控股无限公司行政总监。于一九九八年十月至二零零零年六月冯老师获委任为香港特殊行政区第一届立法集会员。彼也曾先后担当多项紧张公职,包罗香港团结生意业务全部限公司副主席、香港期货生意业务全部限公司董事、香港中间结算无限公司董事及香港事件照料。冯老师现时为香港团结生意业务全部限公司主板上市公司建福团体控股无限公司(股份代号:464)及致浩达控股无限公司(股份代号:1707)之独立非实行董事。由二零一四年玄月至二零一七年五月,冯老师为香港团结生意业务全部限公司创业板上市公司中国之信团体无限公司(前称为宏峰平静洋团体无限公司)(股份代号:8265)之实行董事。

    谭政豪老师,47岁,自二零零三年玄月起出任本公司独立非实行董事。彼亦为董事会辖下考核委员会的主席,以及薪酬委员会与提名委员会的成员。谭老师为香港管帐师公会注册的执业管帐师。彼曾于一家国际闻名管帐师行事情约八年,专责向预备上市之公司、上市公司及国际公司提供包管办事。彼亦曾在多间公司担当初级职位,重要包罗在一间香港团结生意业务全部限公司主板上市公司及另一间新加坡证券生意业务全部限公司主板上市公司任职财政总监合共约七年。谭老师对企业融资与办理、上市规章、投资者干系、管帐和审计方面拥有富厚履历。谭老师持有管帐学荣誉文学士学位。彼为香港管帐师公会之会员及英国特许公认管帐师公会之资深会员。谭老师现时为香港团结生意业务全部限公司主板上市公司中国天化工团体无限公司(股份代号:362) 之独立非实行董事。

    林顺权传授,63岁,自二零零零年十一月起出任本公司独立非实行董事。林传授于福建农林大学获得农学博士学位,并于一九八八年和一九九六年两度在日本佐贺大学进修。彼获华南农业大学委任为传授和园艺学院院长,于中国农业具有富厚履历。

    陈奕斌老师,36岁,自二零一五年一月起出任本公司独立非实行董事。彼亦为董事会辖下之考核委员会、薪酬委员会与提名委员会之成员。陈老师于二零零四年获得澳洲莫纳殊大学发表之商学士学位(管帐学)。彼现时为香港管帐师公会会员,于参加本公司前,陈老师曾任职多间国际管帐师事件所及多间香港团结生意业务全部限公司主板上市公司,累积逾十年的管帐与审计履历。陈老师现为香港团结生意业务全部限公司主板上市公司合一投资控股无限公司(股份代号:913)之独立非实行董事。